В Днепре ликвидировали крупный конвертационный центр

В Днепре сотрудники налоговой милиции совместно с Национальной полицией ликвидировали крупный межрегиональный конвертационный цент р. По оценкам правоохранителей, его оборот составлял более 360 млн. грн. Об этом сообщил первый заместитель главы ГФС Сергей Билан, — пишет «Днепр вечерний».

Клиентами «конверта» были предприятия реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Схема работы была стандартная – предприятия перечисляли деньги на счета фиктивных фирм, затем они переводились на счета физических лиц и снимались через банкоматы.

В результате проведенного ряда обысков было обнаружено и изъято около 220 тысяч гривен наличными, 33 печати предприятий, компьютерная техника, чековые книжки, банковские карты, черновые записи, финансово — хозяйственные документы и сигареты, ориентировочной стоимостью около 8 млн. гривен.
Кроме того, заблокированы 45 расчетных счетов, открытых в 11 банках.