В Днепропетровской области выявлены махинации на ремонте дорог

Так, в течение 2017 одно из обществ с ограниченной ответственностью Днепра по заказу госпредприятия выполняло текущий ремонт автодорог общего пользования государственного значения.

Как было установлено, должностные лица указанного общества с целью легализации (отмывания) денежных средств провели бестоварные финансовые операции с рядом предприятий, деятельность которых имеет явные признаки “фиктивности” и характеризуется несоответствием номенклатуры приобретенных и реализованных товаров.

Кроме того, в официальные документы налоговой отчетности были внесены заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственной деятельности, сообщили в пресс-службе ГФС Украины.

Общая сумма возможной легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, составила 18,02 млн гривен.

По данным фактам в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении преступления по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 209 УК Украины.