Как на Днепропетровщине уклонялись от уплаты налогов

Об этом сообщает ГУ ГФС в Днепропетровской области.

В рамках проведения операций «Мережа», «Рубеж» и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 212 УК Украины установлена группа местных жителей, которые организовали подконтрольную компанию и одноименный указанной компании Интернет-магазин, через который занимались реализацией электроники и других товаров широкого потребления розничным покупателям.

При этом расчет за товары покупатели осуществляли путем перевода средств на банковские карты физических лиц – организаторов схемы, а в бухгалтерском учете компании-фигуранта указанные хозяйственные операции не отображались и налоги, соответственно, не уплачивались.

В свою очередь, организатор схемы, на банковскую карту которого, начиная с 2016 года было перечислено 7,3 млн гривен от физических лиц в качестве оплаты за товар, не подавал декларации об имущественном состоянии и доходах в установленный законодательством срок, в результате чего уклонился от уплаты более 1,4 млн грн. налогов.

По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных и рабочих помещениях фигурантов, изъято почти 1,2 млн грн. и $13 975 наличными, а также черновые бухгалтерские документы по реализации компьютерной техники, комплектующих к компьютерной технике и аксессуаров.