На Дніпропетровщині припинено діяльність «офісників»: обшуки проводилися і в Кам’янському

Широкомасштабну спецоперацію провів Офіс Генерального прокурора за оперативного супроводження Державної прикордонної служби. Викрито та припинено діяльність організованої злочинної групи. Ця група спеціалізувалася на шахрайстві у сфері фінансових послуг, використовуючи так звані псевдоброкерські «кол-центри».

За інформацією правоохоронців, на Дніпропетровщині діяла злочинна організація, учасники якої створили розгалужену інфраструктуру фіктивних фінансових сервісів. Вони організовували в інтернеті «кол-центри», які працювали під виглядом брокерських компаній. Злочинці здійснювали фейкову діяльність, пов’язану з «інвестуванням», «торгівлею на фондових біржах» та використанням криптовалютних платформ.

Фактично ж уся їхня діяльність була спрямована на заволодіння коштами громадян.

Що робили зловмисники

• Викрадали або купували бази даних клієнтів банківських установ (установчі та контактні дані).
• Масово розсилали SMS-повідомлення та здійснювали дзвінки, під час яких, видаючи себе за банківських працівників, повідомляли про «небезпечні операції» або «спроби несанкціонованого доступу».
• Застосовуючи заздалегідь підготовлені скрипти розмов із психологічним тиском, вони виманювали у потерпілих номери банківських карток, CVV-коди, одноразові паролі та SMS-коди. Крім того, вводячи громадян в оману, змушували їх самостійно переказувати кошти на підконтрольні злочинній групі рахунки.

Таким чином, кошти потерпілих перераховувалися на підставні рахунки та картки, а потім обготівковувалися на території України. Частина коштів направлялася за кордон.

Обшуки та вилучені докази

У межах кримінального провадження, 9 липня, прокурори Офісу Генпрокурора спільно зі співробітниками Держприкордонслужби провели обшуки у 25 приміщеннях на території Дніпропетровської області, зокрема у містах Дніпро та Кам’янське.

Було вилучено:

• понад 1220 одиниць комп’ютерної техніки (системні блоки та ноутбуки),
• автомобілі зі встановленими засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ),
• значні суми готівкових коштів,
• різні підроблені посвідчення, включаючи посвідчення ФСБ РФ, та інші речові докази, які мають значення для кримінального провадження.

Також під час проведення слідчих дій зафіксовано факт перешкоджання законним діям прокурора. За цим фактом розпочато окреме кримінальне провадження.

Наразі досудове розслідування триває. Продовжується ідентифікація потерпілих та встановлення повного кола осіб, причетних до функціонування шахрайської мережі.

Джерело: Офіс Генпрокурора

Читайте також:

Жителя Кам’янського затримали за крадіжки з автомобілів

Шахраї з Кам’янського ошукали родичів військових на 5 млн грн: справу передано до суду