В Днепре СБУ задержала организатора конвертцентра: повреждено около 10 авто

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Нелегальный бизнес ежемесячно выводил в тень почти 30 млн гривен. Оперативники спецслужбы установили, что организаторы конвертационного центра предоставляли заказчикам «услуги» по переводу средств через осуществление фиктивных финансово-хозяйственных операций.

Конвертцентр также обеспечивал искусственную минимизацию налоговых платежей в бюджет. Среди «клиентов» злоумышленников было более 20 коммерческих структур реального сектора экономики и несколько государственных и коммунальных предприятий региона.

Правоохранители, согласно санкции суда, начали проведение обысков в офисном помещении, квартирах и автомобилях, принадлежащих фигурантам дела. В ходе официальных следственных действий в автомобиле одного из организаторов конверта, злоумышленник пытался сопротивляться и скрыться от правоохранителей. Он был остановлен без риска для жизни и здоровья граждан, однако успел повредить почти 10 частных машин.

Во время задержания мужчина пытался угрожать «оперативникам» несуществующими связями в правоохранительных органах. В машине злоумышленника сотрудники СБУ обнаружили более 2,1 млн грн., полученных от противоправной деятельности. В офисных помещениях «конверта» изъяли валюту в сумме более одного миллиона в гривневом эквиваленте, документацию и печати, подтверждающие организацию сделки.

В рамках уголовного производства следователи управления СБУ в Днепропетровской области под процессуальным руководством областной прокуратуры продолжают следствие по ст. 366. 358 и 212 УК Украины.