В Днепре ликвидировали конвертцентр с оборотом 330 млн гривен

Конвертационный центр действовал в Днепре.

Он был ликвидирован работниками налоговой милиции ГУ ГФСУ под процессуальным руководством прокуратуры Киева.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч.5 ст. 27 и ч.3 ст.212 УК Украины, установлена группа лиц. Они создали, зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда предприятий.

Фигуранты дела, используя реквизиты подконтрольных компаний, предоставляли реально действующим предприятиям услуги по незаконному переводу средств из безналичной формы в наличку, а также документальное прикрытие бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита.

В частности, «клиенты» перечисляли на счета фиктивных компаний деньги якобы за купленные товары. Участники конвертцентра снимали деньги с банковских счетов этих компаний и возвращали заказчикам незаконных услуг за исключением 12% «вознаграждения».

Таким образом на протяжении 2019-2020 годов через предприятия, входившие в состав конвертационного центра,  проконвертировали около 330 млн. гривен.

На основании постановлений суда обыски проводились в Днепре и области в офисных помещениях, по месту жительства и в авто фигурантов. По их результатам из незаконного оборота изъяли партию неучтенной наличности в украинской и иностранной валюте в эквиваленте почти 472 тыс. грн., печати подконтрольных компаний, первичные бухгалтерские документы, банковские карты, черновые записи, компьютерная техника и другие доказательства незаконной деятельности. Следствие продолжается.

По информации Государственной фискальной службы Украины