Госисполнителей Днепра подозревают в хищении миллионов гривен

Служба безопасности Украины в Днепропетровской области заблокировала противоправную деятельность местных государственных исполнителей. Задокументировано, что они присваивали средства с депозитных и авансовых счетов госструктуры.

По предварительным расчетам, всего за год злоумышленники украли почти 5 млн гривен. Как установили правоохранители, разворовывались средства, которые в рамках исполнительных производств должники переводили на счета государственного учреждения. Организаторами схемы, по имеющейся информации, оказались руководители двух структурных подразделений Государственной исполнительной службы Днепра. В сообщники они привлекли подчиненных.

Имея непосредственный доступ к программно-техническим комплексам Государственной исполнительной службы и Государственной казначейской службы Украины, должностные лица прибегали к мошенничеству на этапе формирования платежных поручений.

В реквизитах, вместо реального получателя средств, указывали банковский счет подконтрольного физического лица-предпринимателя. В отдельных случаях в платежках фигурировали счета родственников «дельцов» или их собственные, отметили в СБУ.

В ходе санкционированных обысков в служебных помещениях и местах фактического проживания участников сделки выявили:

– денежные средства, вероятно полученные незаконным путем;
– компьютерную технику и документацию с доказательствами противоправной деятельности.

По факту правонарушений открыто уголовные производство по ст 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) УК Украины. По результатам проведения соответствующих экспертиз организаторам и участникам противоправной схемы планируется сообщить о подозрении в совершении указанных преступлений и дополнительно по ст. 366 УК Украины.

Продолжается досудебное расследование для выявления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к схеме. 

Справка: согласно Публичному отчету руководителя Юго-Восточного межрегионального управления Министерства юстиции в 2020 году в Днепропетровской области взыскали более 86 млн грн задолженности по заработной плате в пользу более 10 000 человек. 5 млн грн – это почти 6% от этой суммы. Как минимум, несколько сотен людей так и не дождались своей заработной платы. Источник: Публичный отчет Ивана Легостаева, руководителя Юго-Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (Днепр) за 2020 год.