В Каменском мошеннические "кол-центры" выманивали деньги у иностранцев (видео)

Фигуранты уголовного дела наладили разветвленную сеть мошеннических «кол-центров» для выманивания средств у граждан, в том числе у иностранцев.

По данным правоохранителей, к организации незаконной схемы причастен житель Днепра – доверенное лицо «вора в законе» по прозвищу Лаша Сван. Его надежными помощниками были двое жителей Днепра. Они и еще семеро участников преступной группы наладили работу сети мошеннических "кол-центров" в Каменском, штат которых насчитывал более 60 человек.

Каждому участнику была отведена своя роль в афере:

контроль за работой «кол-центров»;
подбор кадров;
координация сотрудников;
легализация средств и т. д.

Операторов тщательно отбирали, инструктировали и предоставляли «клиентские базы», которые, по предварительным данным, скупали в DarkNet.

Работники "кол-центров" звонили гражданам от имени сотрудников службы безопасности иностранных банков или полиции. Под предлогом фиксирования мошеннических действий, якобы совершаемых с их карточными счетами, они выведывали конфиденциальную информацию граждан. В дальнейшем переводили средства через «дропов» на карточные счета аффилированным лицам. Еще одним способом обналичивания было приобретение за рубежом разнообразной техники, которую реализовывали через магазин электроники в Днепре. По предварительным данным, месячный оборот от схемы составлял 5 млн грн.

Большинство потерпевших от преступной аферы – это граждане Латвии. Однако, согласно полученной информации, на крючок мошенников попали также граждане Польши, Чехии, Литвы и Словакии. Данная информация будет проверяться в ходе дальнейших следственных действий.

15 марта правоохранители задержали троих организаторов и семерых активных участников преступной группы. Кроме того, был проведен ряд обысков по местам жительства фигурантов и в офисных помещениях "кол-центров". Правоохранители изъяли «черновые» записи, компьютерную технику, наличку, оружие, авто и другие вещи, подтверждающие преступную деятельность фигурантов дела. Общая сумма изъятого составляет 12 млн грн.

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 28, ч. 1 и 2 ст. 255 (создание и участие в преступной организации) и ч. 4 ст. 28, ч. 3 и 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Решается вопрос об избрании фигурантам мер пресечения. Продолжаются мероприятия по установлению полного круга лиц, пострадавших в результате мошеннической схемы.

Преступную деятельность группы лиц, организовавших мошенническую схему, в рамках международного сотрудничества задокументировали работники Департамента стратегических расследований Нацполиции и Теруправления в Днепропетровской области, следственного управлением областной полиции, Днепропетровской областной прокуратуры совместно с иностранными коллегами из Генеральной прокуратуры управление криминальной полиции Государственной полиции Республики Латвия при поддержке Европола и Евроюста.

Источник: полиция, прокуратура