Масштабную продажу контрафактных сигарет и алкоголя заблокировали в Днепропетровской и Донецкой областях.
Как информирует пресс-центр СБУ, злоумышленники завозили продукцию, которую производили в «ДНР» и в одной из соседних стран. Часть сигарет была неизвестного происхождения. Товар переправлялся с временно оккупированной территории. Ежемесячный оборот средств дельцов составлял более 10 млн гривен.
По данным предварительного следствия, нелегальный бизнес организовали пятеро жителей из Днепропетровской и Донецкой областей. Всего были задействованы более 20 человек. Чтобы скрыть противоправную деятельность, злоумышленники использовали реквизиты нескольких ООО и ФЛП. Контрафактную продукцию с поддельными марками акцизного налога организаторы схемы реализовывали через сеть розничной торговли.
В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели более 20 обысков по местам хранения незаконных изделий, расположения офисных помещений и проживания фигурантов дела в 2 областях Украины. Во время следственных действий изъяли более 250 ящиков с 125 тыс. пачек сигарет, более 1 тыс. бутылок контрафактного алкоголя, черновые записи, 500 тыс. грн. наличными. Общая стоимость изъятой продукции - более 10 млн грн.
Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 3 ст. 199 и ч. 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия. Проверяется информация по сбыту «товара» на территории других областей Украины.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии
- 2 просмотра