У Кам’янському шахрайські “кол-центри” видурювали гроші в іноземців (відео)

Четвер, 16/03/2023 - 15:17 138

Фігуранти справи налагодили розгалужену мережу шахрайських «кол-центрів» для видурювання коштів у громадян, у тому числі й іноземців.

За даними правоохоронців, до організації незаконної схеми причетний мешканець Дніпра – довірена особа «вора в законі» на прізвисько Лаша Сван. Його надійними помічниками були двоє мешканців Дніпра. Вони та ще сім учасників злочинної групи налагодили роботу розгалуженої мережі шахрайських «сall-центрів» у Кам’янському, штат яких налічував понад 60 осіб. 

Кожному учасникові була відведена своя роль в оборудці:

  • контроль за роботою «кол-центрів»;
  • підбір кадрів;
  • координація співробітників;
  • легалізація коштів тощо.

Операторів ретельно відбирали, інструктували та надавали «клієнтські бази», які, за попередніми даними, скуповували в DarkNet. 

Працівники «кол-центрів» телефонували громадянам від імені співробітників служби безпеки іноземних банків чи поліції. Під приводом фіксування шахрайських дій, які нібито відбуваються з їхніми картковими рахунками, вони випитували конфіденційну інформацію громадян. Надалі переводили кошти через «дропів» на карткові рахунки афілійованим особам. Ще одним способом виведення коштів у готівку було придбання за кордоном різноманітної техніки, яку реалізовували через магазин електроніки в Дніпрі. За попередніми даними, місячний обіг від оборудки складав 5 млн грн

Більшість потерпілих від злочинної схеми  це громадяни Латвії. Проте, відповідно до отриманої інформації, на гачок шахраїв потрапили також громадяни Польщі, Чехії, Литви та Словаччини. Дана інформація перевірятиметься в ході подальших слідчих дій. 

15 березня правоохоронці затримали трьох організаторів та сімох активних учасників злочинної групи. Крім того, було проведено низку обшуків за місцями проживання фігурантів та в офісних приміщеннях «сall-центрів». Правоохоронці вилучили «чорнові» записи, комп’ютерну техніку, готівку, зброю, авто та інші речі, що підтверджують злочинну діяльність фігурантів справи. Загальна сума вилученого сягає 12 млн грн.

Наразі затриманим особам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 28, ч. 1 і 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації) та ч. 4 ст. 28, ч. 3 і 4 ст. 190 (шахрайство) КК України. Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжних заходів. Продовжуються заходи для встановлення повного кола осіб, які постраждали внаслідок шахрайської схеми.

Злочинну діяльність групи осіб, які організували міжнародну шахрайську схему, в межах міжнародного співробітництва задокументували працівники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та теруправління в Дніпропетровській області, слідчого управлінням обласної поліції, Дніпропетровської обласної прокуратури спільно з іноземними колегами з Генеральної прокуратури Республіки Латвія та Департаменту боротьби з кіберзлочинністю Центрального управління кримінальної поліції Державної поліції Республіки Латвія за підтримки Європолу та Євроюсту.

Джерело: поліція, прокуратура

Читайте такожУ Кам’янському підприємиця купує будівлю банку на проспекті Свободи, 4 (подробиці)

Теґи: кол центрмошенникиновининовини кам'янськогошахраї

Читайте головні новини nashreporter.com у соціальних мережах FacebookTelegram