Разоблачены преступники, которые помогали бизнесу уклоняться от налогов

В Днепропетровской области сотрудники налоговой полиции Главного управления Государственной фискальной службы в Днепропетровской области и прокуратуры разоблачили деятельность конвертационного центра с сетью дилеров в Киеве, Днепре, Кропивницком и Черкассах.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

Во время расследования была установлена группа лиц, которая оформила фиктивные фирмы на подставных граждан. Эти фирмы помогали компаниям реального сектора экономики уклоняться от уплаты налогов и незаконно переводить средства из безнала в наличные.

Злоумышленники снимали деньги в банках, используя счета фиктивных фирм, после чего возвращали их, вычитывая процент за конвертацию. За 2016 и 2017 года они перевели как минимум 230 миллионов гривен, приблизительные потери бюджета — 45 миллионов гривен.

В офисах и по месту жительства участников конвертационного центра сотрудники Государственной фискальной службы провели 24 обыска. Они изъяли 1,3 миллион гривен наличных, печать предприятия, семь банковских карт, 33 единицы компьютерной техники, десять мобильных телефонов, магнитные носители и документацию, свидетельствующую о осуществлении преступной деятельности.

В настоящий период продолжаются следственные действия.