Мошеннический кол-центр в Каменском выманил у граждан ЕС более 11 млн грн

Его деятельность организовал местный криминальный авторитет.

Оперативники ДСР и следователи Нацполиции, прокуроры в сотрудничестве с компетентными органами Литвы и Латвии при поддержке Евроюста установили 14 фигурантов, причастных к работе мошеннического кол-центра в Каменском.

По данным украинских правоохранителей, преступная организация специализировалась на выманивании средств у граждан других стран. Она имела свою иерархию и структуру. Ее лидер контролировал все процессы, отвечал за все финансовые доходы и расходы, перед ним отчитывался “куратор” за деятельностью мошеннического кол-центра.

Структура организации состояла из так называемого отдела кадров, который тщательно отбирал персонал для работы. Администраторы координировали операторов, разрабатывали алгоритмы и схемы, проводили обучение и тренинги для персонала, финансисты вели учет денежных поступлений. Последние создавали холодные криптокошельки на подконтрольных лиц и подыскивали дропов, через которых выводили деньги на счета, открытые в иностранных банках. Также были ответственные и за приобретение клиентской базы в даркнете.

Операторы представлялись работниками правоохранительных органов и иностранных банковских учреждений. Сообщали потерпевшим, что с их карточными счетами якобы проходят подозрительные финансовые операции, поэтому для безопасности необходимо обновить данные. Она выпрашивали конфиденциальную информацию, получали доступ к средствам, а затем имели возможность ими распоряжаться.

Чтобы преступные финансовые операции не могли отследить правоохранительные органы, средства сначала переводили через дропов на счета аффилированных лиц, затем на азиатскую криптовалютную биржу, на холодные кошельки подставных лиц и, наконец, на карточные счета украинских банков, подконтрольные участникам преступной организации.

По такой схеме дельцы обманули и завладели средствами граждан Литвы на общую сумму более 11 млн грн. Преступные деньги вкладывали в развитие “бизнеса” и тратили на собственные нужды, в том числе и на приобретение дорогих автомобилей.

Правоохранители обезвредили деятельность преступной организации. Задержаны 13 ее участников – жители Каменского, Днепра, Киева и Николаевской области. Всем следователи объявили о подозрения по ч. 1 и 2 ст. 255 (создание, руководство преступной организации и участие в ней), ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

Кроме того, по результатам проведения 35 обысков правоохранители изъяли наличку в разной валюте почти на 7,5 млн грн, десятки банковских карт и мобильных телефонов, компьютерную технику, черновые записи, а также автомобили таких марок, как BMW, LEXUS и т. д.

В настоящее время организатору и всем участникам преступной организации избраны меры пресечения. Максимальное наказание по инкриминируемым статьям – до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник: Нацполиция

Читайте также:

В Каменском мужчина ударил ножом прохожего

В Каменском районе водитель совершил наезд на троих детей

Самое резонансное ДТП за минувшие выходные в Каменском: чем все закончилось?