Шахрайський кол-центр у Кам’янському ошукав громадян ЄС на понад 11 млн грн

Його діяльність організував місцевий кримінальний авторитет. 

Оперативники ДСР та слідчі Нацполіції, прокурори у співпраці з компетентними органами Литви та Латвії за підтримки Євроюсту встановили 14 фігурантів, причетних до роботи шахрайського кол-центру в Кам’янському.

За даними українських правоохоронців, злочинна організація спеціалізувалася на видурюванні коштів у громадян інших країни. Вона мала свою ієрархію та структуру. Її лідер контролював всі процеси, відповідав за всі фінансові прибутки та видатки, перед ним звітував “куратор” за діяльністю шахрайського кол-центру.

Структура організації складалася з так званого відділу кадрів, який ретельно відбирав персонал для роботи. Адміністратори координували операторів, розробляли алгоритми та схеми, проводили навчання та тренінги для персоналу, фінансисти вели облік грошових надходжень. Останні створювали холодні криптогаманці на підконтрольних осіб та підшукували дропів, через яких виводили гроші на рахунки, відкриті в іноземних банках. Також були й відповідальні за придбання клієнтської бази в даркнеті.

Оператори представлялися працівниками правоохоронних органів та іноземних банківських установ. Повідомляли потерпілим, що з їхніми картковими рахунками нібито відбуваються підозрілі фінансові операції, тож для безпеки необхідно оновити дані. В такий спосіб випитували конфіденційну інформацію, отримували доступ до коштів, а відтак мали змогу ними розпоряджатись.

Аби злочинні фінансові операції не могли відстежити правоохоронні органи, кошти спочатку переводили через дропів на рахунки афілійованих осіб, потім на азійську криптовалютну біржу, на холодні гаманці підставних осіб, і зрештою, на карткові рахунки українських банків, підконтрольні учасникам злочинної організації.

За такою схемою ділки ошукали та заволоділи коштами громадян Литви на загальну суму понад 11 млн грн. Злочинні гроші вкладали у розвиток “бізнесу” та витрачали на власні потреби, зокрема і на придбання дороговартісних автівок.

Правоохоронці знешкодили діяльність злочинної організації. Затримано 13 її учасників – мешканців Кам’янського, Дніпра, Києва та Миколаївської області. Всім слідчі оголосили підозри за ч. 1 та 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинної організації та участь у ній), ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (шахрайство) КК України.

Крім того, за результатами проведення 35 обшуків правоохоронці вилучили готівку у різній валюті на майже 7,5 млн грн, десятки банківських карток та мобільних телефонів, комп’ютерну техніку, чорнові записи, а також автомобілі таких марок як BMW, LEXUS тощо.

Нині організатору та всім учасникам злочинної організації обрані запобіжні заходи. Максимальне покарання за інкримінованими статтями – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело: Нацполіція

Читайте також:

У Кам’янському чоловік вдарив ножем перехожого

У Кам’янському районі водій скоїв наїзд на трьох дітей

Найрезонансніша ДТП за минулі вихідні у Кам’янському: чим усе закінчилося?