На Днепропетровщине пресекли деятельность «офисников»: обыски проводились и в Каменском

Широкомасштабная спецоперация была проведена Офисом Генерального прокурора при оперативном сопровождении Государственной пограничной службы. Выявлена и пресечена деятельность организованной преступной группы. Эта группа специализировалась на мошенничестве в сфере финансовых услуг, используя так называемые псевдоброкерские «кол-центры».

По информации правоохранителей, на Днепропетровщине действовала преступная организация, участники которой создали разветвленную инфраструктуру фиктивных финансовых сервисов. Они организовывали в интернете «кол-центры», которые работали под видом брокерских компаний. Преступники осуществляли фейковую деятельность, связанную с «инвестированием», «торговлей на фондовых биржах» и использованием криптовалютных платформ. Фактически же вся их деятельность была направлена на завладение средствами граждан.

Что делали злоумышленники

• Похищали или покупали базы данных клиентов банковских учреждений (учредительные и контактные данные).
• Массово рассылали SMS-сообщения и совершали звонки, во время которых, выдавая себя за банковских работников, сообщали об «опасных операциях» или «попытках несанкционированного доступа».
• Применяя заранее подготовленные скрипты разговоров с психологическим давлением, они выманивали у потерпевших номера банковских карт, CVV-коды, одноразовые пароли и SMS-коды. Кроме того, вводя граждан в заблуждение, заставляли их самостоятельно переводить средства на подконтрольные преступной группе счета.

Таким образом, средства потерпевших перечислялись на подставные счета и карты, а затем обналичивались на территории Украины. Часть средств направлялась за границу.

Обыски и изъятые доказательства

В рамках уголовного производства, 9 июля, прокуроры Офиса Генпрокурора совместно с сотрудниками Госпогранслужбы провели обыски в 25 помещениях на территории Днепропетровской области, в том числе в городах Днепр и Каменское. Было изъято:

• более 1220 единиц компьютерной техники (системные блоки и ноутбуки);
• автомобили со средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ);
• значительные суммы наличных средств;
• различные поддельные удостоверения, включая удостоверения ФСБ РФ, и другие вещественные доказательства, имеющие значение для уголовного производства.

Также во время проведения следственных действий зафиксирован факт препятствования законным действиям прокурора. По данному факту начато отдельное уголовное производство.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Продолжается идентификация потерпевших и установление полного круга лиц, причастных к функционированию мошеннической сети.

Источник: Офис Генпрокурора

Читайте также:

Жителя Каменского задержали за кражи из автомобилей

Мошенники из Каменского обманули родственников военных на 5 млн грн: дело передано в суд