Масштабна спецоперація на Дніпропетровщині: припинено діяльність 31 шахрайського кол-центру

Вони функціонували у таких містах: Дніпро, Кривий Ріг, Нікополь, Кам’янське та Самар.

Діяльність 31 шахрайського кол-центру припинено у межах масштабної спецоперації за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної та окружних прокуратур.

Частина з викритих кол-центрів діяла під виглядом брокерських компаній і псевдофінансових платформ. “Оператори” схиляли громадян інвестувати кошти у криптовалюту та обіцяли прибутки від торгівлі на біржі.

Інші учасники схеми представлялися співробітниками банків або державних установ. Шляхом телефонного шахрайства вони отримували конфіденційну інформацію та списували кошти з банківських рахунків потерпілих.

Надалі незаконно отримані гроші перераховувалися на підставні рахунки і банківські картки, після чого — обготівковувалися через підконтрольних осіб.

У ході обшуків вилучено понад 2000 одиниць техніки (монітори, системні блоки, моноблоки, ноутбуки), які забезпечували діяльність майже 1000 осіб, мобільні телефони з SIM картками операторів мобільного зв’язку України і країн Європи, чорнові записи – так звані «скрипти», готівку, підроблені посвідчення та інші речові докази. Наразі прокурорами готується клопотання щодо арешту вказаного майна.

Серед потерпілих – громадяни України, зокрема, військовослужбовці, а також іноземці.

Досудове розслідування триває у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України. Встановлюється повне коло осіб, причетних до функціонування шахрайської мережі, та ідентифікуються потерпілі.

Джерело: Дніпропетровська обласна прокуратура

Читайте також:

Вбивство у Кам’янському: підозрюваного затримано

На Дніпропетровщині суддю підозрюють в отриманні хабаря