Масштабная спецоперация на Днепропетровщине: прекращена деятельность 31 мошеннического кол-центра

Они функционировали в таких городах: Днепр, Кривой Рог, Никополь, Каменское и Самар.

Деятельность 31 мошеннического колл-центра прекращена в рамках масштабной спецоперации при процессуальном руководстве Днепропетровской областной и окружных прокуратур.

Часть из разоблаченных колл-центров действовала под видом брокерских компаний и псевдофинансовых платформ. “Операторы” склоняли граждан инвестировать средства в криптовалюту и обещали прибыль от торговли на бирже.

Другие участники схемы представлялись сотрудниками банков или госучреждений. Путем телефонного мошенничества они получали конфиденциальную информацию и списывали средства с банковских счетов потерпевших.

В дальнейшем незаконно полученные деньги перечислялись на подставные счета и банковские карты, после чего — обналичивались через подконтрольных лиц.

В ходе обысков изъято более 2000 единиц техники (мониторы, системные блоки, моноблоки, ноутбуки), которые обеспечивали деятельность почти 1000 человек, мобильные телефоны с SIM-картами операторов мобильной связи Украины и стран Европы, черновые записи – так называемые “скрипты”, наличные, поддельные удостоверения и другие вещественные доказательства. Сейчас прокуроры готовят ходатайство об аресте указанного имущества.

Среди потерпевших – граждане Украины, в частности, военнослужащие, а также иностранцы.

Досудебное расследование продолжается в уголовном производстве по ч. 4 ст. 190 УК Украины. Устанавливается полный круг лиц, причастных к функционированию мошеннической сети, и идентифицируются потерпевшие.

Источник: Днепропетровская областная прокуратура

Читайте также:

Убийство в Каменском: подозреваемый задержан

В Днепропетровской области судью подозревают в получении взятки