На Днепропетровщине через конвертцентр отмывались деньги

Преступную группу организовали бывшие супруги из Верхнеднепровска и 36-летний житель Днепра. Через сеть специально созданных фиктивных субъектов хозяйствования они проводили бестоварные финансово-хозяйственные операции.

Ежемесячное движение средств на счетах обществ достигало около 100 млн гривен. Полученные средства фигуранты потратили на недвижимость, автомобили, дорогие драгоценности и вкладывали в свой незаконный бизнес.

Преступная деятельность группы продолжалась с 2016 года до момента ее разоблачения правоохранителями. Об этом информирует отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Привлекая посредников, злоумышленники зарегистрировали более 70 предприятий, которые не планировали реально вести хозяйственную деятельность. В дальнейшем, используя печати и реквизиты этих обществ фигуранты якобы заключали соглашения о поставках товаров, оказании услуг и выполнении работ реальным предпринимателям и государственным учреждениям.

После поступления безналичных средств на счета фиктивных предприятий, их выводили в наличные через банковские карточки, оформленные на подставных лиц.

Также полицейские установили, что к незаконным сделкам причастны работники предприятий, выступавгих заказчиками товаров и услуг, которые отвечали за финансово-бухгалтерскую отчетность и имели доступы к электронным кабинетам налогоплательщиков и системам управления счетами предприятий. За предоставление такого рода «услуг» они получали определенные проценты от суммы перечисленных средств по каждому фиктивно заключенному соглашению. В основном, это были должностные лица сельскохозяйственных и фермерских обществ, зарегистрированных на территории Днепропетровской области, а также некоторых бюджетных учреждений.

Финансово-хозяйственные операции проводились с использованием программного обеспечения для подачи налоговой отчетности «M.E.Doc», а средства перечислялись с помощью системы «Клиент-Банк».

По местам проживания, регистрации фигурантов, в офисных помещениях на территории Днепра и Верхнеднепровска провели 9 обысков. В результате правоохранители изъяли более 800 тыс. гривен, компьютерную технику, печати и штампы более 70 созданных фигурантами обществ, бухгалтерско-отчетные материалы фиктивных финансовых операций, а также банковские карточки, используемые в преступной деятельности.

Назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет определен имущественный вред. Полицейские принимают меры для установления всех участников группы. Решается вопрос о сообщении им о подозрении по ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы), ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.