Шахрайські “кол-центри” у Кам’янському: судитимуть учасників злочинної організації

За даними правоохоронців, злочинна організація шахраїв діяла під “дахом” “вора в законі”.

Її учасники налагодили роботу мережі шахрайських “кол-центрів” у Кам’янському зі штатом понад 60 осіб. Оператори проходили ретельний відбір. Після проходження відповідного інструктажу співробітникам “кол-центрів” надавали “клієнтські бази”, які, за попередніми даними, скуповували в DarkNet.

Оператори, серед яких були і неповнолітні, дзвонили громадянам Латвії від імені співробітників служби безпеки іноземних банків чи поліції. Під приводом запобігання шахрайським діям, які нібито відбуваються з їхніми картковими рахунками, вони випитували конфіденційні дані громадян. Надалі переводили кошти через дропів на карткові рахунки афілійованим особам.

Заходи з нейтралізації злочинної організації проводилися у два етапи на території України та Латвії. У Прибалтиці місцеві правоохоронці затримали осіб, які забезпечували виведення коштів потерпілих на підконтрольні ватажкам злочинної організації банківські рахунки.

Досудове розслідування стосовно 11 учасників злочинної організації завершено. В ході слідства були зібрані докази їхньої причетності до заволодіння коштами латвійців майже на 3 млн грн.

Обвинувальний акт скеровано до суду. Дії фігурантів кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 1 та 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації);
• ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (шахрайство);
• ч. 1 ст. 263 (незаконного поводження зі зброєю);
• ч. 1 ст. 304 (втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність).

Заходи з викриття протиправної діяльності проводились спільно зі співробітниками Генпрокуратури Латвії, Департаментом боротьби з кіберзлочинністю Центрального управління кримінальної поліції Державної поліції за підтримки Європолу та Євроюсту та за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.

Джерело: Нацполіція, Офіс Генпрокурора

Читайте також: У Кам’янському чоловік жорстоко побив восьмирічного племінника