Как на Днепропетровщине похищали деньги с банковских счетов украинцев

Базы данных с этими номерами они покупали на закрытых форумах в сети, а данные для перевыпуска SIM-карт – находили в социальных сетях.

Предварительная сумма ущерба – 1,5 миллиона гривен, сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области. Организатору и его соучастнику уже объявлено о подозрении.

Работники Приднепровского управления киберполиции совместно с детективами полиции Днепропетровщины, под процессуальным руководства прокуратуры, разоблачили участников преступной группы в хищении средств с банковских счетов граждан Украины. Обычно это были учителя, работники медучреждений, разнорабочие, так как в своих схемах использовались именно их зарплатные карты.

Работники киберполиции с участием службы безопасности АО «Альфа-Банк» установили: в состав группы входило четверо жителей Кривого Рога. Организатором была 40-летняя женщина, которая создала всю преступную схему и координировала действия исполнителей.

По ее схеме, все факты хищения средств были связаны с деактивацией работы SIM-карты финансового номера клиентов банка (номер, который привязывают к банковскому счету для проверки и проведения операций). Персональные данные граждан для создания дубликата SIM-карты злоумышленники выбирали преимущественно из соцсетей (фамилия, имя, дата рождения, близкие контакты, телефон и т.д.). Имея всю необходимую информацию, сообщники создавали дубликаты, с помощью которых и получали доступ к банковским счетам пострадавших. А система удаленного управления счетами предоставляла им разрешение на проведение банковских операций без ведома владельцев.

По предварительным данным, преступными действиями группы нанесен ущерб около 1,5 миллиона гривен. Большую часть полученных денег злоумышленники проигрывали в различных онлайн-казино и на спортивных ставках.

Для удобства и быстрой координации действий, они даже арендовали офис в Кривом Роге. Позже, в офисе, квартире участников группы и их автомобилях полицейские провели одновременно восемь санкционированных обысков. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, более тысячи дубликатов SIM-карт, около сотни банковских карточек, оружие и черновые записи.

Следователи квалифицировали преступление по ч. 4 ст. 185 (кража) УК Украины. Двое подозреваемые задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Им избрана мера пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога. Решается вопрос об объявлении подозрения их сообщникам.

Рекомендации по защите сбережений на банковских счетах можно получить по ссылке.