В Днепре задержали участника крупной мошеннической схемы

Задержали фигуранта 3 октября в Днепре сотрудники Департамента стратегических расследований и Главного следственного управления Национальной полиции совместно с Офисом Генерального прокурора.

Масштабную международную преступную схему завладения средствами физических лиц выявили в декабре прошлого года. Среди ее участников были граждане Украины и иностранцы. Чтобы завладеть средствами, злоумышленники специально создали веб-ресурсы, с помощью которых проводились мнимые сделки по купле-продаже различных активов. В случае инвестирования гражданам обещали огромные доходы. В дальнейшем инвесторам звонили сотрудники колл-центров, представляясь агентами торговых платформ и требовали внесение дополнительных средств, а также оплаты 15% комиссии от суммы полученного «прибыли». Сразу после проведения расчетов аккаунты инвесторов блокировались, а размещенные на них средства присваивали организаторы мошеннической схемы. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции.

Средства обманутых граждан переводили на счета подконтрольных организаторам компаний в разных странах и легализовали путем приобретения элитной недвижимости, автомобилей и инвестирования в бизнес-проекты в Украине, в частности стоимость только одного приобретенного автомобиля элит-класса составляет 450 тыс. евро. Среди потерпевших – граждане Германии, Австрии, Швейцарии и других европейских странах, а сумма нанесенного от мошеннической схемы ущерба составила более 10 млн евро.

В марте 2021 года правоохранители установили местонахождение двух участников группировки. Им сообщили о подозрениях по нескольким статьям Уголовного кодекса и избрали меры пресечения в виде содержания под стражей. А в июне о подозрении сообщили третьему участнику преступной схемы.

В воскресенье, 3 октября, в Днепре полицейские задержали еще одного участника этой аферы. По согласованию с Офисом Генерального прокурора ему уже сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

• участие в преступной организации и участие в преступлениях, совершенных такой организацией (ст. 255);
• легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем (ст. 209);
• мошенничество (ст. 190).

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Общая стоимость имущества, принадлежащего злоумышленникам и на которое наложены аресты, составляет более 50 млн. евро. Проводятся дальнейшие совместные мероприятия для установления местонахождения организатора и причастных к «схеме» человек.