Масштабный конвертцентр прикрыли на Днепропетровщине

В Днепропетровской области выявлена схему по выводу денег через искусственно созданные фирмы с признаками фиктивности.

Члены преступной группы «оказывали услуги» предприятиям по формированию искусственного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Ныне установлены пятеро человек, которые злоупотребляли своим служебным положением и подделывали официальные документы. Своими действиями с 2019 года они нанесли государству ущерб в особо крупных размерах. Их «услугами» воспользовались около 40 предприятий области.

По фактам их преступной деятельности были открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины. 17 декабря правоохранители провели около 20 санкционированных обысков по местами проживания и работы фигурантов в Днепре и Никополе.

По результатам проведенных следственных действий изъяты более 22 миллионов гривен в разной валюте, банковские карты, печати фиктивных предприятий, поддельные документы, компьютерная техника и мобильные телефоны, которые могут содержать доказательства преступной деятельности, бухгалтерскую документацию. Также правоохранители изъяли автомобили фигурантов Lexus GX и Porshe Cayenne.

Подозреваемым в злоупотреблении служебным положением грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет.