Отмывание средств и участие в преступной организации: подозревают экс-министра энергетики

НАБУ и САП расширили список подозреваемых по делу «Мидас». Среди новых фигурантов – бывший министр энергетики Украины, занимавший должность в 2021–2025 годах. Его подозревают в участии в преступной организации и отмывании средств.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Официально в ведомстве не разглашают имя подозреваемого. По данным источника «РБК-Украина», речь идет об экс-министре энергетики Германе Галущенко, которого 15 февраля НАБУ и САП задержали при попытке выехать за границу.

По версии следствия, в феврале 2021 года на острове Ангилья (самоуправляемой заморской территории Великобритании) был создан инвестиционный фонд. Инициаторами выступили лица, которых НАБУ и САП разоблачили в ноябре 2025 года. Фонд должен был привлечь около $100 млн «инвестиций».

Руководителем фонда стал давний знакомый участников преступной организации, гражданин Сейшельских Островов и Сент-Китс и Невис, который на профессиональной основе оказывал услуги по отмыванию доходов, полученных преступным путем. Среди «инвесторов» фонда была и семья подозреваемого.

С целью сокрытия его участия на Маршалловых Островах создали две компании, интегрированные в структуру траста, зарегистрированного в Сент-Китс и Невисе. Бенефициарами компаний оформили бывшую жену и четверых детей чиновника. Эти компании стали «инвесторами» фонда (путем покупки его акций), а участники преступной организации в интересах подозреваемого начали перечислять средства на счета фонда, открытые в трех швейцарских банках.

Полученные в Украине и по процедуре международного сотрудничества с компетентными органами ряда стран материалы свидетельствуют, что в период нахождения подозреваемого в должности через его доверенное лицо, известное как «Рокет», преступная организация получила более $112 млн наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе.

Эти средства легализовали через различные финансовые инструменты, в частности криптовалюту и «инвестирование» в фонд.

Установлено, что на счета фонда, которыми распоряжалась семья подозреваемого, перечислили более $7,4 млн. Еще более 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро выдали наличными и перечислили семье напрямую в Швейцарии. Часть средств использовали для оплаты обучения детей в престижных швейцарских заведениях, часть разместили на счетах бывшей жены, остальное положили на депозит, от которого семья чиновника получала дополнительный доход и тратила его на собственные нужды.

Детективы НАБУ 15 февраля задержали бывшего высокопоставленного чиновника при попытке выехать из Украины. Ему объявили подозрение по ч. 2 ст. 255 и ч. 3 ст. 209 УК Украины. Расследование продолжается.

Читайте также: Конфликтная ситуация в Каменском: полиция утверждает, что со стороны гражданина было злостное неповиновение