В Днепре выявили сеть коллекторских колл-центров: «выбивали» до $500 тысяч в месяц

Злоумышленники арендовали несколько помещений в Днепре, где работали более ста человек.

По данным следствия, организовал деятельность центров 24-летний местный житель. Его работники (более 100 человек), представляясь сотрудниками банковских учреждений или коллекторских фирм, заставляли людей платить несуществующие долги или погашение такого долга лицами, якобы выступавшими поручителями. Для этого они использовали психологические методы воздействия и действовали по подготовленной инструкции. Также пользовались программой подмены телефонного номера, чтобы замаскировать свою деятельность. Клиентские базы данных злоумышленники скупали в DarkNet.

Полученные таким образом средства переводили на электронные кошельки, карточки подконтрольных лиц, а также переводили в криптовалюту, которые в дальнейшем конвертировали в наличные на территории Украины. По предварительным подсчетам, преступный бизнес приносил его владельцам от 250 до 500 тысяч долларов ежемесячно.

По результатам проведения санкционированных обысков оперативники и следователи при силовой поддержке КОРД прекратили деятельность пяти колл-центров, изъяли «черновые» записи, 199 мобильных телефонов, более 500 сим-карт операторов мобильной связи и 549 единиц компьютерной техники.

Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению полного круга причастных к преступной деятельности лиц и пострадавших.

За принуждение к исполнению или неисполнению гражданско-правовых обязательств действующим законодательством предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком от четырех до восьми лет.

По материалам сайта Нацполиции Украины