В Днепре заблокировали конвертцентр с многомиллионным оборотом

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой заблокировала в Днепре деятельность конвертационного центра с многомиллионным оборотом. Организаторы минимизировали налоги в бюджет для ряда предприятий региона.

По предварительной версии следствия, организовал конвертационный центр представитель днепровского бизнеса. Клиентами были почти 30 местных предприятий, среди которых и государственные. Об этом сообщает пресс-служба УСБУ в Днепропетрвоской области.

Через фиктивные фирмы дельцы вносили неправдивые сведения в Единый реестр налоговых накладных. Таким образом проводился ряд искусственных бестоварных операций, то есть осуществляли так называемую налоговую «скрутку». Действия злоумышленников нанесли убытки госбюджету в особо крупных размерах.

В рамках уголовного производства запланировано проведение ряда экономических экспертиз, направленных на установление точного размера ущерба, нанесенного государству.

Правоохранители провели 11 одновременных обысков в офисных помещениях, по адресам проживания и в транспортных средствах участников сделки. Во время следственных действий изъяли более 1 млн грн., бухгалтерскую документацию, печати фиктивных и государственных предприятий, компьютерную технику с черной бухгалтерией.

Полученные доказательства противоправной деятельности приобщены к материалам дела. Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех участников правонарушения.