Відмивання коштів та участь у злочинній організації: підозрюють ексміністра енергетики

НАБУ та САП розширили перелік підозрюваних у справі «Мідас». Серед нових фігурантів – колишній міністр енергетики України, який обіймав посаду у 2021–2025 роках. Його підозрюють в участі у злочинній організації та відмиванні коштів. 

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

Офіційно у відомстві не розголошують ім’я підозрюваного. За даними джерела “РБК-Україна“, йдеться про ексміністра енергетики Германа Галущенка, якого 15 лютого НАБУ та САП затримали під час спроби виїхати за кордон.

За версією слідства, у лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядній заморській території Великої Британії) було створено інвестиційний фонд. Ініціаторами виступили особи, яких НАБУ та САП викрили у листопаді 2025 року. Фонд мав залучити близько $100 млн “інвестицій”.

Керівником фонду став давній знайомий учасників злочинної організації, громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який на професійній основі надавав послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Серед «інвесторів» фонду була і сім’я підозрюваного.

З метою приховання його участі на Маршаллових Островах створили дві компанії, інтегровані у структуру трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невісі. Бенефіціарами компаній оформили колишню дружину та чотирьох дітей високопосадовця. 

Ці компанії стали «інвесторами» фонду (шляхом купівлі його акцій), а учасники злочинної організації в інтересах підозрюваного почали перераховувати кошти на рахунки фонду, відкриті у трьох швейцарських банках.

Здобуті в Україні та за процедурою міжнародного співробітництва з компетентними органами низки країн матеріали свідчать, що у період перебування підозрюваного на посаді через його довірену особу, відому як «Рокет», злочинна організація отримала понад $112 млн готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі.

Ці кошти легалізовували через різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту та «інвестування» у фонд.

Встановлено, що на рахунки фонду, якими розпоряджалася родина підозрюваного, перерахували понад $7,4 млн. Ще понад 1,3 млн швейцарських франків та 2,4 млн євро видали готівкою та перерахували родині напряму в Швейцарії.

Частину коштів використали для оплати навчання дітей у престижних швейцарських закладах, частину розмістили на рахунках колишньої дружини. Решту поклали на депозит, від якого родина високопосадовця отримувала додатковий дохід та витрачала його на власні потреби.

Детективи НАБУ 15 лютого затримали колишнього високопосадовця під час спроби виїхати з України. Йому оголосили підозру за ч. 2 ст. 255 та ч. 3 ст. 209 КК України. Розслідування триває. 

Читайте також: Конфліктна ситуація у Кам’янському: поліція стверджує, що з боку громадянина була злісна непокора