У Дніпрі ліквідували мережу шахрайських кол-центрів

Правоохоронці затримали 11 осіб, які створили організовану злочинну групу. Доведено їхню причетність до привласнення понад 120 тис. євро у дев’ятьох потерпілих – громадян Латвії та Литви.

Злочинну схему викрили слідчі ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області. За їхніми даними, з листопада 2023 року по лютий 2026 року в Дніпрі діяла мережа шахрайських кол-центрів. Зловмисники поширювали таргетовану рекламу з фейковими пропозиціями інвестування в криптовалюту та вводили в оману громадян країн Євросоюзу.

Потерпілим обіцяли високі прибутки від інвестування у криптовалютні платформи. Після того як люди перераховували кошти, зв’язок із так званими менеджерами обривався, а гроші переводилися на підконтрольні рахунки та електронні гаманці. Надалі кошти легалізовували через фінансові операції.

17 лютого поліцейські спільно з УСБУ, у складі спільної слідчої групи з правоохоронними органами Латвії та Литви, провели масштабну спецоперацію. Одночасні обшуки відбулися на території Дніпра та області.

Слідчі дії проводилися в офісах “кол-центрів”, за місцями проживання підозрюваних та в їхніх автомобілях. Затримано 11 осіб, серед яких 32-річний організатор і 28-річний співорганізатор. Під час обшуків вилучено майже 21 мільйон гривень у різній валюті, понад 40 ноутбуків і мобільних телефонів, комп’ютерну техніку, банківські картки, криптогаманці, чорнові записи зі “скриптами” розмов, логінами та персональними даними потерпілих, а також вісім авто.

Усім затриманим повідомили про підозру:

• за ч. 1, 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній),
• ч. 4, 5 ст. 190 (шахрайство в особливо великих розмірах) КК України.

Дії одного з фігурантів додатково кваліфіковано за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом). Десятьом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, одному – домашній арешт.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших можливих потерпілих і додаткові епізоди протиправної діяльності.