В Днепре ликвидировали сеть мошеннических кол-центров

Правоохранители задержали 11 человек, создавших организованную преступную группу. Доказана их причастность к присвоению более 120 тыс. евро у девяти потерпевших – граждан Латвии и Литвы.

Преступную схему разоблачили следователи ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области. По их данным, с ноября 2023 года по февраль 2026 года в Днепре действовала сеть мошеннических кол-центров. Злоумышленники распространяли таргетированную рекламу с фейковыми предложениями инвестирования в криптовалюту и вводили в заблуждение граждан стран Евросоюза.

Потерпевшим обещали высокие доходы от инвестирования в криптовалютные платформы. После того как люди перечисляли средства, связь с так называемыми менеджерами обрывалась, а деньги переводились на подконтрольные счета и электронные кошельки. В дальнейшем средства легализовали через финансовые операции.

17 февраля полицейские совместно с УСБУ, в составе совместной следственной группы с правоохранительными органами Латвии и Литвы, провели масштабную спецоперацию. Одновременные обыски прошли на территории Днепра и области.

Следственные действия проводились в офисах “кол-центров”, по местам жительства подозреваемых и в их автомобилях. Задержано 11 человек, среди которых 32-летний организатор и 28-летний соорганизатор. Во время обысков изъяли почти 21 миллион гривен в разной валюте, более 40 ноутбуков и мобильных телефонов, компьютерную технику, банковские карты, криптокошельки, черновые записи со “скриптами” разговоров, логинами и персональными данными потерпевших, а также восемь авто.

Всем задержанным сообщили о подозрении:

• по ч. 1, 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней),
• ч. 4, 5 ст. 190 (мошенничество в особо крупных размерах) УК Украины.

Действия одного из фигурантов дополнительно квалифицированы по ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем). Десяти подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, одному – домашний арест.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают других возможных потерпевших и дополнительные эпизоды противоправной деятельности.